Analista de Cumplimiento Senior
At EZCORP we are a growing team focused on creating and changing the pawn industry as we know it today. We believe that our platform enabled lending and e-commerce solutions will revolutionize our ability to attract, engage and service our customers across the United States, Mexico and Latin America.
Join us now for an opportunity to be a part of a team that wants to provide access to short-term cash for every person – everywhere!
The Company:
Founded in Austin in 1989, EZCORP has grown into a leading provider of pawn loans in the United States, Mexico and Latin America. We are dedicated to satisfying the short-term cash needs of consumers who are both cash and credit constrained and providing an industry-leading customer experience.
What’s in it for you:
Ground Floor opportunity with EZCORP, a company with a start-up, purpose-driven mentality where innovative and agile problem solving are part of our DNA along with competitive compensation and benefits.
Address:
GuatemalaEl Analista Sr. de Compliance es responsable de apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento para las entidades o divisiones que le sean asignadas y sus productos y servicios, así como para los componentes globales del programa que se le asignen y que no estén ligados a una entidad, producto o servicio específico. Esto incluye la implementación de cambios regulatorios, el testeo y monitoreo de controles, el seguimiento de issues y el envío de reportes regulatorios.
ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES:
- Apoyar en la implementación de cambios regulatorios para las entidades, productos o servicios asignados.
- Apoyar en la ejecución de pruebas de testeo y en el monitoreo de controles de cumplimiento.
- Dar seguimiento a issues y planes de remediación con las áreas responsables.
- Apoyar en la preparación y envío de reportes regulatorios.
- Apoyar en actividades de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo monitoreo transaccional y atención de alertas.
- Realizar monitoreo y análisis transaccional de clientes sujetos a reportes regulatorios o reportados internamente.
- Dar atención a los requerimientos de investigaciones solicitados por el cliente interno.
- Dar seguimiento con las áreas internas a los requerimientos de información del Departamento de Cumplimiento.
- Ejecutar sus funciones con responsabilidad sobre la calidad, exactitud y cumplimiento en tiempo de sus entregables, conduciéndose con respeto, integridad y colaboración con todas las áreas y colegas.
- Realizar funciones adicionales que le sean asignadas.
EDUCATION & EXPERIENCE:
- Licenciatura en Derecho o áreas Económico/Administrativas (Contabilidad, Administración, Finanzas, etc.).
- Mínimo 5 años de experiencia en Compliance.
- Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y KYC.
- Deseables conocimientos en Anticorrupción y Protección de Datos Personales.
- Deseable conocimiento en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para eficientar e implementar procesos.
- Deseable inglés intermedio.
- Office 365 (Excel avanzado, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook).
- Competencias críticas: capacidad de análisis, atención al detalle, organización, alto sentido de urgencia, trabajo en equipo y proactividad.
- EZCORP is an Equal Opportunity Employer
Bachelor's degree in law or economic/administrative fields; 5+ years compliance experience; knowledge of AML and KYC; advanced Office 365 skills; analytical, detail-oriented, organized, and proactive.
Key Responsibilities
- implementing regulatory changes
- monitoring compliance controls
- preparing regulatory reports
Skills & Tools
Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft SharePoint, Microsoft Outlook, Office 365
Job Details
- Category: Legal and Compliance
- Seniority: Senior Level
- Commitment: Full Time
- Workplace: Remote — Guatemala
- Languages: Spanish
About EZCORP
A leading provider of pawn loans in the United States, Mexico, and Latin America, dedicated to satisfying short-term cash needs. — Industry: Finance